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公司章程第一章總則第一條依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)全體股東協(xié)商一致，共同制訂本章程。第二條公司的名稱和住所公司名稱：公司住所：　　第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：公司依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，應(yīng)到工商管理部門增加經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第四條經(jīng)營(yíng)期限：　　第三章公司注冊(cè)資本　　第五條公司注冊(cè)資本：人民幣?！　〉诹鶙l股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間股東名稱出資額（萬(wàn)元）出資比例出資方式出資時(shí)間11 北京建誼投資發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（簡(jiǎn)稱建誼集團(tuán)）% %　第四章股東會(huì)　　第七條公司股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：　　(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；　　(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；　　(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；　　(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；　　(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；　　(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；　　(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；　　(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；　　(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；　　(十)對(duì)公司的對(duì)外擔(dān)保做出決議；　　(十一)對(duì)公司的對(duì)外投資做出決議；　　(十二)對(duì)公司因任何方式導(dǎo)致的控股股東或?qū)嶋H控制人改變做出決議；　　(十三)對(duì)公司引入新股東做出決議；　　(十四)對(duì)嚴(yán)重違反股東義務(wù)的股東解除其股東資格做出決議；11 　　(十五)對(duì)股東能否經(jīng)營(yíng)或參與經(jīng)營(yíng)與公司業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)做出決議；　　(十六)對(duì)公司與股東或股東的關(guān)聯(lián)方之間的交易做出決議；　　(十七)確定公司主要經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)及對(duì)公司對(duì)外轉(zhuǎn)出主要經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)做出決議；　　(十八)對(duì)公司的重大技術(shù)改變作出決議；　　(十九)重大人事任免、公司機(jī)構(gòu)設(shè)置或薪酬設(shè)置及調(diào)整；(二十)修改公司章程；(二十一)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；(二十二)法律法規(guī)及公司章程所授予的其他權(quán)利?！　〉诎藯l對(duì)第七條所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章?！　〉诰艞l首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規(guī)定行使職權(quán)?！　〉谑畻l股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)日(可根據(jù)公司實(shí)際情況調(diào)整時(shí)間)以前通知全體股東。定期會(huì)議每半年召開(kāi)一次。任何一方股東、三分之二以上董事或三分之二以上監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。　　第十一條股東會(huì)通知為書面通知，以股東預(yù)留在公司的股東名冊(cè)上的地址為準(zhǔn)，通知以交寄中國(guó)郵政EMS之日起三日視為送達(dá)(可同時(shí)電話、短信、微信、郵件通知，但為輔助方式，有爭(zhēng)議時(shí)，以郵寄為準(zhǔn))?！　〉谑l股東會(huì)通知應(yīng)當(dāng)載明出席和列席人員、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、議案內(nèi)容、表決事項(xiàng)。11 第十三條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，任何一方股東可以自行召集和主持。第十四條股東不能親自出席股東會(huì)的，可以書面委托他人參加，由被委托人依法行使委托書中載明的權(quán)力，但被委托人不得從事與公司相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，否則，股東會(huì)有權(quán)拒絕其參加股東會(huì)，該股東視為對(duì)本次股東會(huì)表決事項(xiàng)投棄權(quán)票。該被委托人亦不得泄露公司商業(yè)秘密，否則，該股東與被委托人向公司或其他股東共同承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任?！　〉谑鍡l股東會(huì)須經(jīng)全體股東出席方為有效?！　〉谑鶙l股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東委托他人出席的，被委托人應(yīng)當(dāng)簽名并附授權(quán)委托書。　　第十七條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。　　第十八條對(duì)于本章程第七條所列事項(xiàng)，須全體股東表決通過(guò)?！〉谑艞l股東會(huì)會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。第五章董事會(huì)11 第二十條公司設(shè)董事會(huì)，為公司決策機(jī)構(gòu)，成員為人。其中建誼集團(tuán)選派人，選派人。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)人，推薦人選；副董事長(zhǎng)人，由建誼集團(tuán)推薦人選。　　第二十一條董事會(huì)成員任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事會(huì)成員就任前，原董事會(huì)成員仍應(yīng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)?！　〉诙l董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：　　(一)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；　　(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議；　　(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；　　(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；　　(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；　　(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；　　(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；(八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；(九)制定公司的基本管理制度；(十)制定職工年度薪酬及待遇方案；（十一）負(fù)責(zé)公司的信息披露，并對(duì)公司的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)告體系的完整性、準(zhǔn)確性承擔(dān)最終責(zé)任。(十二)股東會(huì)授予的其他職權(quán)。11 第二十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)定期召開(kāi)，每年度不少于次。定期會(huì)議每年度至少召開(kāi)次，由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉名董事召集和主持。主持召開(kāi)董事會(huì)的人員應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)日(可根據(jù)公司實(shí)際情況調(diào)整時(shí)間)以前通知全體董事。第二十四條董事不能親自出席股東會(huì)的，可以書面委托他人參加，由被委托人依法行使委托書中載明的權(quán)力。第二十五條任何一方股東、以上董事聯(lián)名、監(jiān)事會(huì)或者總經(jīng)理提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)的，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。第二十六條董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第二十七條第二十二條的（三）（四）（五）（七）（八）（十）為重大事項(xiàng)，其他為一般事項(xiàng)。公司董事必須出席重大事項(xiàng)的討論且不得委托，重大事項(xiàng)須經(jīng)%董事同意方可實(shí)施；一般事項(xiàng)須由出席董事會(huì)以上的董事同意方可實(shí)施。需要股東會(huì)審議的，應(yīng)按照章程規(guī)定召開(kāi)股東會(huì)，經(jīng)股東會(huì)決議后方可實(shí)施?！　〉诙藯l董事會(huì)做出的決定違反法律、行政法規(guī)的無(wú)效；違反公司章程和股東會(huì)決議的，股東會(huì)有權(quán)撤銷并要求董事會(huì)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！　〉诹赂呒?jí)管理人員　第二十九條公司設(shè)總經(jīng)理名，副總經(jīng)理名，由董事會(huì)決定聘任或者解聘?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理每屆任期為年，任期屆滿，可以連任?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事會(huì)的決定；11 　　(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；　　(四)擬訂公司的基本管理制度；　　(五)制定公司的具體規(guī)章；　　(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；　　(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十條總經(jīng)理、副總經(jīng)理列席董事會(huì)。第三十一條公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)，財(cái)務(wù)總監(jiān)列席董事會(huì)。第七章法定代表人第三十二條公司的副董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第三十三條法定代表人在公司章程和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，行駛下列職權(quán)：（一）簽署法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人簽署的有關(guān)文件；（二）董事會(huì)特別授予的職權(quán)。第八章監(jiān)事會(huì)第三十四條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由人組成。其中建誼集團(tuán)選派人，選派人。監(jiān)事每屆任期為年，任期屆滿，可以連任。　　第三十五條監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)?！　〉谌鶙l董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。11 　　第三十七條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：　　(一)檢查公司財(cái)務(wù)；　　(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；　　(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；　　(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；　　(五)向股東會(huì)會(huì)議提出議案；　　(六)依法對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟?！　〉谌藯l監(jiān)事會(huì)可以對(duì)董事會(huì)決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)?！　〉谌艞l監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)?！　〉诰耪鹿蓹?quán)第四十條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)，未經(jīng)全體股東同意，任何一方股東不得對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)。第四十一條股東不得將公司股權(quán)用于抵押、質(zhì)押等其他權(quán)利設(shè)定，如果一方的股權(quán)被法院強(qiáng)制執(zhí)行，應(yīng)通知對(duì)方，另一方有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)?！　〉谒氖l通知以股東預(yù)留在公司的股東名冊(cè)上的地址為準(zhǔn)，通知以交寄中國(guó)郵政EMS之日起三日視為送達(dá)。11 　第四十三條法人股東變更出資人、控股股東或?qū)嶋H控制人的，該法人股東繼續(xù)享有其所持股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)及財(cái)產(chǎn)權(quán)利(包括但不限于分紅、轉(zhuǎn)讓、按出資比例優(yōu)先增資、按出資比例分配公司清算的剩余財(cái)產(chǎn)等)。　　第十章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配　　第四十四條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，委托國(guó)家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書面報(bào)告。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作。　　第四十五條公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。　　第四十六條公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利。公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資?！　〉谒氖邨l公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的%的，可以不再提取?！　〉谒氖藯l公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損?！　〉谒氖艞l公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金?！　〉谖迨畻l公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后，有稅后利潤(rùn)的，須每年向股東分配紅利，分配比例按照股東出資比例進(jìn)行分配。11 　　第五十一條股東會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。　　第五十二條公司持有的本公司股權(quán)不得分配利潤(rùn)?！　〉谖迨龡l公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損?！　〉谖迨臈l法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的%。　　第五十五條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東會(huì)決定。公司股東會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)?！　〉谖迨鶙l公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，不得另立會(huì)計(jì)賬簿。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)?！　〉谑徽鹿镜慕馍⑹掠膳c清算辦法　　第五十七條公司的營(yíng)業(yè)期限以《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》記載為準(zhǔn)。公司營(yíng)業(yè)期限屆滿時(shí)，可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)?！　〉谖迨藯l公司有下列情形之一，可以解散：　　(一)公司營(yíng)業(yè)期限屆滿；　　(二)股東會(huì)決議解散；　　(三)因公司合并或者分立需要解散；　　(四)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；　　(五)人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。11 　　第五十九條公司因第五十六條第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)起日內(nèi)成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人，并于日內(nèi)在報(bào)紙公告。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止?！　〉诹畻l清算組由股東組成，具體成員由股東會(huì)決議產(chǎn)生。　　第十二章股東會(huì)認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)　　第六十一條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)?！　〉诹l公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的，公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機(jī)關(guān)備案；涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)作變更登記?！　〉诹龡l本章程自全體股東蓋章、簽字之日起生效。第六十四條本章程壹式份，公司留存份，股東各留存份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案份。 北京建誼投資發(fā)展（集團(tuán)）有限公司法定代表人法定代表人或授權(quán)代表：或授權(quán)代表： 年月日年月日 11