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1、博卡瓦鋯業(yè)新材有限責任公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要淄博卡瓦鋯業(yè)新材有限責任公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要掛牌公司:淄博卡瓦鋯業(yè)新材有限責任公司推薦機構(gòu):淄博同和民間資本管理股份有限公司日期:2016年12月20日博卡瓦鋯業(yè)新材有限責任公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要重要聲明本說明書的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情況，投資者在作出交易決定之前，應(yīng)仔細閱讀該說明書全文，并以其作為投資決策依據(jù)?，F(xiàn)就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示：一、本公司董事保證股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書及其摘要內(nèi)容真實、準確、完整，全體董事承諾對該說明書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責任。二、本公司提醒投資者注

2、意，凡說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者直接或通過齊魯股權(quán)交易中心有限公司向本公司查詢。三、根據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有限公司有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務(wù)和責任。四、齊魯股權(quán)交易中心有限公司以及有關(guān)備案機構(gòu)對本公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓等有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。五、齊魯股權(quán)交易中心有限公司不承擔任何由于政策和市場變化給股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓和投資者帶來的風險。目錄重要聲明1博卡瓦鋯業(yè)新材有限責任公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要目錄2釋義3第一節(jié)重大事項提示4一、風險因素（列示重大風險）4二、股利

3、分配情況6第二節(jié)公司基本情況7一、公司簡介7二、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況8三、公司組織結(jié)構(gòu)8四、公司主營業(yè)務(wù)情況11五、公司財務(wù)報表15六、公司利潤分配情況及安排16七、公司未來的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標17第三節(jié)發(fā)行各方當事人19一、掛牌公司19二、推薦機構(gòu)19三、掛牌的股權(quán)交易機構(gòu)19四、股權(quán)登記托管機構(gòu)20淄博卡瓦鋯業(yè)新材有限責任公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要釋義在本次掛牌轉(zhuǎn)讓說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有以下含義：卡瓦鋯業(yè)、公司、本公司指淄博卡瓦鋯業(yè)新材有限責任公司實際控制人指祁寶執(zhí)行董事指淄博卡瓦鋯業(yè)新材有限責任公司執(zhí)行董事監(jiān)事指淄博卡瓦鋯業(yè)新材有限責任公司監(jiān)事推

4、薦機構(gòu)指淄博同和民間資本管理股份有限公司《公司章程》指淄博卡瓦鋯業(yè)新材有限責任公司章程元、萬元指人民幣元、人民幣萬元工商局指淄博周村工商行政管理局《公司法》指《中華人民共和國公司法》齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司本說明書指淄博卡瓦鋯業(yè)新材有限責任公司股權(quán)掛牌說明書（成長板）注：本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書除特別說明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分數(shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。2-1-21淄博卡瓦鋯業(yè)新材有限責任公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要第一節(jié)重大事項提示本公司提醒投資者應(yīng)認真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書全文，并特別注意下列重大提示。除重大事項提示外，本公司特

5、別提醒投資者認真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書“第二章風險因素”的相關(guān)內(nèi)容。一、風險因素（列示重大風險）（一）受宏觀經(jīng)濟波動的行業(yè)風險近年來，外部受金融危機和歐債危機的影響，國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)發(fā)展失衡，宏觀經(jīng)濟的波動風險進一步加大。公司所處行業(yè)的下游行業(yè)眾多，涉及核工業(yè)、電子、陶瓷、玻璃、石化、建材、醫(yī)藥、紡織、航空航天、機械以及日用品等行業(yè)，這些行業(yè)境況與國民經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)。受宏觀經(jīng)濟波動和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，下游行業(yè)發(fā)展將出現(xiàn)一定分化和調(diào)整，勢必傳導(dǎo)至本行業(yè)，可能對行業(yè)發(fā)展帶來不確定性因素。（二）行業(yè)下游需求放緩導(dǎo)致市場競爭加劇的風險過去十年內(nèi)，我國經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展

6、，陶瓷、鋼鐵、玻璃和房地產(chǎn)等行業(yè)迅速發(fā)展，對鋯行業(yè)系列產(chǎn)品需求急劇增加。自2012年以來，相關(guān)行業(yè)發(fā)展速度下降，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)集中了數(shù)量較多的廠商，大多數(shù)廠商以加工初級鋯產(chǎn)品為主，導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，競爭無序的局面。目前，鋯行業(yè)內(nèi)部調(diào)整仍在進行，行業(yè)內(nèi)前期累積的庫存存在短期內(nèi)無法消化的風險，行業(yè)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品的價格一路下滑，跌至2008年金融危機以來的最低價，行業(yè)面臨的競爭可能會有加劇的風險。（三）環(huán)保政策變動風險2-1-21淄博卡瓦鋯業(yè)新材有限責任公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要環(huán)境保護是我國的一項基本國策，近十年來，我國陸續(xù)出臺了多項涉及工業(yè)固體廢棄物排放的法律、法規(guī)，不斷提

7、高污染行業(yè)的排放標準。由于環(huán)保政策的制定和推出牽涉的范圍較廣，涉及的利益主體眾多，對國民經(jīng)濟發(fā)展影響較為復(fù)雜，而其出臺的時間和力度具有一定的不確定性，從而可能影響到公司的業(yè)務(wù)布局和發(fā)展規(guī)劃，進而對公司短期的經(jīng)營可能產(chǎn)生一定影響。（四）技術(shù)替代風險公司自成立以來，高度重視技術(shù)研發(fā)和儲備，公司現(xiàn)有氧化鋯氈、剛玉火泥等鋯產(chǎn)品，技術(shù)已經(jīng)達到業(yè)內(nèi)先進水平。隨著企業(yè)間和地區(qū)間人才競爭的日趨激烈，人才流動性增加，公司存在核心技術(shù)失密及核心技術(shù)人員流失的風險。我國鋯產(chǎn)業(yè)分工總體處于全球的初級至中級水平，國內(nèi)的研發(fā)能力比較薄弱，隨著國家政策支持和相關(guān)的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)政策，國內(nèi)的大型企業(yè)的

8、研發(fā)和創(chuàng)新