《股權轉讓與增資協(xié)議》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在應用文檔-天天文庫。

1、股權轉讓及增資協(xié)議書目錄第一條釋義2第二條股權轉讓及增資4第三條交割前的陳述與保證5第四條先決條件及交割10第五條過渡期15第六條交割后承諾15第七條股權收購及提前贖回17第八條投資者的優(yōu)先權利18第九條利潤保證與補償21第十條公司的經(jīng)營管理22第十一條競業(yè)禁止24第十二條保密24第十三條賠償及違約責任25第十四條適用法律及爭議的解決26第十五條通知26第十六條其他事項28附件一公司高級管理人員及關鍵員工名單32附件二需轉讓至公司名下的與公司物流業(yè)務相關的注冊商標33附件三交割前公司的股權狀況34附件四重組備忘錄35附件五披露函36股權轉讓及增資協(xié)議書本協(xié)議由以下各方于【】年【】月【

2、】日在【】簽署：（1）【】（2）【A】，中國公民，身份證號碼：【】，住址：【】；【B】、中國公民，身份證號碼：【】，住址：【】；【C】，中國公民，身份證號碼：【】，住址：【】；(以上人員統(tǒng)稱“高管人員”)；（3）【有限合伙企業(yè)】，一家在中華人民共和國注冊成立并合法存續(xù)的有限合伙企業(yè)，其工商注冊登記號為【】，住所為【】，法定代表人為【】；（4）【】(“公司”)，一家在中華人民共和國注冊成立并合法存續(xù)的有限責任公司，其工商注冊登記號為【】，住所為【】，法定代表人為【】；（5）【】(“【】”)，一家根據(jù)【】法律注冊成立并有效存續(xù)的有限責任公司，其工商注冊登記號為【】，住所為【】；法定代表人

3、為【】；（6）【】(“【】”，與【】一起合稱“投資者”)58，一家根據(jù)【】法律注冊成立并有效存續(xù)的有限責任公司，其工商注冊登記號為【】，住所為【】；法定代表人為【】。以上各方單獨稱為“一方”，合稱為“各方”。鑒于：【】現(xiàn)各方本著平等互利的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)的有關規(guī)定，就公司本次投資的相關事宜，達成如下條款與條件：第一條釋義1.1除非本協(xié)議文意另有所指，下列詞語具有以下含義：“本協(xié)議”，指各方于【】年【】月【】日簽署的《【】》、其附件及不時簽署的該協(xié)議的補充協(xié)議（如有）?！氨敬卧鲑Y”，指投資者以【】元（RMB【】）認購公司新增注冊資本人民幣

4、【】萬元，增資完成后持有公司【】的股權。其中，【】以人民幣【】萬元認購新增注冊資本人民幣【】萬元，增資后持有公司【】%的股權；【】以人民幣【】萬元認購新增注冊資本人民幣【】萬元，增資后持有公司【】%58的股權?！氨敬喂蓹噢D讓”，指【】分別將其持有的公司【】%、【】%的股權以人民幣【】萬元、人民幣【】萬元的價格轉讓予【】、【】?！氨敬瓮顿Y”，指本次增資及本次股權轉讓?！霸鲑Y款”，指投資者依據(jù)本協(xié)議第2.1條和第4.5條的約定向公司支付的人民幣【】元（RMB【】）?！肮蓹噢D讓款”，指投資者依據(jù)本協(xié)議第2.2條和第4.5條的約定向轉讓方【】支付的股權轉讓款共計人民幣【】元（RMB【】）?！?/p>

5、投資款”，指增資款和股權轉讓款。“新增注冊資本”指投資者以現(xiàn)金方式認購的公司新增加的注冊資本金額人民幣【】萬元（RMB【】）元?！跋葲Q條件”，指本協(xié)議第4.1條所述的條件。58“交割日”，指本協(xié)議第4.1條約定的先決條件全部滿足或被放棄之日起第七（7）日，或由公司和投資者另行協(xié)商確定的其他日期?！斑^渡期”，指自本協(xié)議簽署之日起至交割日止的期間?！案吖芄尽?，指【有限合伙企業(yè)】，【】、【】及公司高級管理人員【】、【】、【】及【】持有其全部股權?！霸蓶|”，指【】、【】、高管人員及高管公司?！皩嶋H控制人”，指【】及【】。“披露函”，指在本協(xié)議簽署日由公司和實際控制人簽署并向投資者提交的與

6、本協(xié)議相關的披露函。公司和實際控制人可（且僅可）針對過渡期內發(fā)生的事件，在交割日之前對披露函進行更新?！敖灰孜募保副緟f(xié)議及各方為完成本次投資而簽署的其他法律文件的合稱。“首次公開發(fā)行”，58指公司在上海證券交易所、深圳證券交易所、香港聯(lián)合交易所有限公司或各方同意的其他國際知名的證券交易所首次公開發(fā)行股票并上市，且公司按照上市時的股票價格計算的上市前市值（不含新股融資價值）不得低于人民幣——————億元。“知識產(chǎn)權”，指公司及其子公司、分公司在其業(yè)務中或與其業(yè)務有關而使用的、可能或需要使用的所有知識產(chǎn)權（包括但不限于商標權、專利權、專有技術和技術秘密）?！肮补苜~戶”，指公司以其名義

7、開立的驗資賬戶，該賬戶用于存放投資者認購公司新增注冊資本的增資款，該賬戶內資金由投資者和公司依據(jù)本協(xié)議的條款和條件共同監(jiān)管?！爸卮蟛焕绊?事件”，指發(fā)生的任何事件或出現(xiàn)任何情形，該等事件或情形足以對公司的下列任何各項所產(chǎn)生的重大不利影響及/或變化：（1）公司的資產(chǎn)或財產(chǎn)狀況；（2）公司的業(yè)務或財務狀況；（3）公司履行其在本協(xié)議或任何其它報批文件項下義務的能力；或（4）出現(xiàn)阻礙公司在中國境內或者境外上市的重大法律事件或者財務障礙。(5)公司的估值或者持續(xù)經(jīng)