《子公司分公司管理辦法》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、xx子公司分公司管理辦法釋義母公司：指xx公司。子公司：指xx的子公司。分公司：指業(yè)務(wù)或財務(wù)等相對獨立，但不具有獨立法人資格的經(jīng)營實體。戰(zhàn)略發(fā)展部：指xx公司的戰(zhàn)略發(fā)展部。董事、監(jiān)事：除特別說明外，指xx公司派出的董事、監(jiān)事。高管人員：指子公司的高級管理人員，包括子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理（或財務(wù)總監(jiān)）、人事經(jīng)理、其他經(jīng)子公司認定的高級管理人員。第一章總則第一條為規(guī)范母公司與子公司的關(guān)系，加強母公司對子公司的支持、指導和管理，促進各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運作，進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，保障股東的權(quán)益，提高投資回報，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本辦法。第

2、二條本辦法的適用對象包括：xx公司及其有實際控制權(quán)的子公司和分公司。第三條16戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務(wù)的專業(yè)職能部門，代表母公司對子公司行使控股股東的權(quán)利。戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務(wù)的唯一接口部門。第四條母公司戰(zhàn)略發(fā)展部和其他職能部門、子公司相關(guān)人員應(yīng)當自覺遵守本辦法。第五條子公司遵守執(zhí)行本辦法的情況將作為子公司及其高管人員的績效考核的因素之一。第二章股東會第六條子公司股東會由投資各方組成，會議分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會議應(yīng)于會計年度完結(jié)之后的四個月內(nèi)進行。股份有限公司性質(zhì)的子公司必須單獨召開股東大會：有限責任和其他性質(zhì)的子公司可安排年度股東會和董事會同時或合并

3、舉行。第七條子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程的規(guī)定，結(jié)合自身情況，制定股東會議事規(guī)則。股東會議事規(guī)則一經(jīng)通過，應(yīng)報送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。第三章董事會第一節(jié)董事第八條子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當履行以下職責：1、提出董事會會議提案；2、提請召開董事會會議和股東會會議；3、盡職參與董事會會議，履行公司章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責；4、關(guān)注、質(zhì)詢子公司經(jīng)營管理情況；165、及時審閱子公司報送文件和生產(chǎn)經(jīng)營信息；6、配合董事長撰寫董事會工作報告；7、參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制定派出高級管理人員的獎懲方案；8、分析子公司經(jīng)營運作狀況，提出增資、減資或清算建議

4、；9、分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資或上市等可能性；10、根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其他董事討論確定子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；11、指導子公司進行預算制定；12、每季度對子公司進行實地查看，并參加生產(chǎn)經(jīng)營總經(jīng)理辦公室會議，撰寫制作子公司經(jīng)營情況報告；13、通過子公司經(jīng)理層和董事會將母公司的建議和評價、要求落實；14、董事、監(jiān)事作出決策之前，應(yīng)當就擬在董事會上討論的問題與戰(zhàn)略發(fā)展部事前溝通。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況需要牽頭召開由派出董事、監(jiān)事等相關(guān)人員參加的董事會預備會議。15、與合作方股東、董事進行溝通和協(xié)調(diào)，并把有關(guān)重要信息及時告知戰(zhàn)略發(fā)展部。第二節(jié)董事會第九條董事

5、會會議應(yīng)當每年至少召開二次。其中一次應(yīng)在每年11月15日之前召開，主要審議下一年度經(jīng)營目標和預算計劃；另一次會議（年度會議）應(yīng)在上一會計年度結(jié)束后的三個月內(nèi)召開。第十條16董事會工作報告一般是在總經(jīng)理工作報告和財務(wù)預決算報告通過的基礎(chǔ)上制作而成，故其內(nèi)容與格式基本一致，如果子公司股東會和董事會合并召開，可略去成文的董事會工作報告。第十一條總經(jīng)理工作報告和財務(wù)經(jīng)理工作報告的內(nèi)容與格式規(guī)定見“附件一”。第十二條董事會會議文件應(yīng)至少在召開前15日報送戰(zhàn)略發(fā)展部審核，召開前10日通知董事及其他與會人員，召開前7日將正式定稿文件送達董事。第十三條子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身

6、情況制定董事會議事規(guī)則。董事會議事規(guī)則一經(jīng)通過，應(yīng)報送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。第三節(jié)董事會秘書第十四條為便于子公司、子公司董事會與戰(zhàn)略發(fā)展部和其他有關(guān)決策機構(gòu)的及時溝通，規(guī)范子公司運作，提高效率，子公司董事會應(yīng)設(shè)立董事會秘書，應(yīng)由子公司副總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理等兼任。小規(guī)模的子公司可以不單獨設(shè)立董事會秘書，但應(yīng)指定固定聯(lián)系人與戰(zhàn)略發(fā)展部保持經(jīng)常聯(lián)系。第十五條子公司董事會秘書應(yīng)當履行以下職責：1、準備和遞交董事會的報告和文件；2、籌備董事會和股東會會議，并負責會議的記錄、會議文件和記錄的保管；3、保證公司信息及時、準確、合法、真實地向本公司董事、監(jiān)事、母公司戰(zhàn)略發(fā)展部、股東和其他相關(guān)管理機構(gòu)反饋與披露；

7、4、有權(quán)查詢并知悉子公司有關(guān)記錄和文件，有權(quán)了解子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，列席總經(jīng)理辦公會議；165、協(xié)助董事會行使職權(quán)，協(xié)助撰寫董事會工作報告，并為公司重大決策提供咨詢和建議；6、董事會秘書應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和子公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。第四章監(jiān)事會第一節(jié)監(jiān)事第十六條子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當履行以下職責：1、召開董事會會議和股東會會議；2、檢查公司財務(wù)和內(nèi)部控制制度；3、監(jiān)督公司董事和經(jīng)理